Gælende for MentMatch ApS, herefter “MentMatch”
MentMatch er en digital platform, som formidler kvalificerede eksperter i personlig udvikling til både private og erhverv, inden for karriereudvikling, ledelse, iværksætteri og trivsel.
Denne anti-hvidvask politik (herefter "Politikken") er udarbejdet for at sikre, at MentMatch som handelsagent overholder alle gældende love og regler vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til dansk lovgivning, herunder Hvidvaskloven.
MentMatch foretager på baggrund af ovenstående en række tiltag, med henblik på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Herunder er de enkelte tiltag beskrevet.
Politikken gælder for alle medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre repræsentanter for MentMatch. Alle er forpligtet til at forstå og følge Politikken i deres daglige arbejde.
Politikken er baseret på:
MentMatch skal foretage en løbende risikovurdering af sine kunder, produkter og tjenester for at identificere og minimere risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
Identifikation og Verificering: Indhentning og verifikation af kundens identitet ved oprettelse af en forretningsrelation.
Reelle Ejere
MentMatch foretager manuel identificering af kundens reelle ejere, bestyrelsesmedlemmer (hvis haves) og rådgivere af organisationen. Dette gøres løbende ved udskiftning.
Leverandører
MentMatch foretager manuel identificering af nye leverandører via følgende steps:
Samarbejdspartnere
Forståelse af formålet med forretningsrelationen og kundens forventede aktiviteter beskrives i en samarbejdskontrakt, udformet af MentMatch som er baseret på den danske lovgivning.
Forretningsforbindelser
MentMatch sørger for at screene de forskellige samarbejdspartnere som organisationen samarbejder med. Dette gør vi ved at afholde partnermøder, hvor vi sikrer, at vi har fælles etiske og ansvarlige arbejdsgange. Dertil sørger vi for at have et bredt kendskab til voressamarbejdspartnere, og holder os opdaterede, skulle der ske et skift i deres ledelse. Har vi samarbejdspartnere, der har hovedsæde uden for Danmarks grænser, holder vi os ligeledes opdaterede på særlige forholdsregler vi bør tage. Slutligt fører vi løbende tilsyn.
Transaktionsovervågning:
MentMatch foretager månedlig overvågning af kunders transaktioner for at sikre, at de er i overensstemmelse med kundens profil og forretningsmønster. I MentMatch interne administration er det muligt at overvåge alle køb og transaktioner.
I forbindelse med udbetaling af midler sørger MentMatch altid for tilstrækkelig dokumentation og bogføring, der bevidner de forskellige udgifter. Bogholderen/økonomichefen sørger for at holde øje med uklarheder eller afvigelser, og hvis nødvendigt undersøge dette nærmere. I tilfælde af udbetaling af økonomisk støtte, sørger vi for at indhente tilstrækkelig dokumentation på brugen af midler, samt undersøge modtageren forsvarligt.
Såfremt vi modtager ekstraordinære, store eller afvigende donationer, sørger vores bogholder/økonomichef for at undersøge det nærmere.
Enhver mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering skal straks rapporteres til virksomhedens hvidvaskansvarlige og om nødvendigt til Hvidvasksekretariatet under SØIK.
Alle oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskab og transaktionsovervågning opbevares sikkert i mindst fem år efter forretningsrelationens ophør i henhold til lovkrav.
Alle personlige data skal behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder GDPR.
Manglende overholdelse af Politikken kan resultere i disciplinære foranstaltninger, herunder opsigelse, og kan medføre personligt juridisk ansvar.
Vores privatlivspolitik kan findes her.
Politikken skal gennemgås og opdateres mindst én gang årligt eller efter behov for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og regulering.
Denne Politik er godkendt af ledelsen den 26.11.2025 og træder i kraft med det samme.